Delo BestVeй

[Elliottiromi]

“Delo “Laйf-iz-Gud” — “Germes” — “Best Veй”: svideteli govorяt, čto “vse rabotalo”
[url=https://www.pravda.ru/realty/2076402-delo-laif-iz-gud-germes-best-vei-prodolzhenie/]Svidetelь Aleksandr Prusakov[/url]
20 iюnя, 4 i 11 iюlя Primorskiй raйonnый sud goroda Sankt-Peterburga, rassmatrivaющiй po suщestvu ugolovnoe delo № 1-504/24, svяzыvaemoe s kompaniяmi “Laйf-iz-Gud”, “Germes” i kooperativom “Best Veй”, provel očerednыe ­— vosьmoe, devяtoe i desяtoe po sčetu — zasedaniя, posvящennыe doprosu svideteleй obvineniя i lic, priznannыh sledstviem poterpevšimi v ramkah sudebnogo sledstviя po delu (obzorы predыduщih zasedaniй publikovalisь ranee).

Na zasedaniяh bыli zaslušanы pokazaniя graždan — kak priznannыh poterpevšimi, tak i svideteleй obvineniя. Pokazaniя privodяtsя po audiozapisi, imeющeйsя v rasporяženii redakcii, i stenogramme, kotoruю vela storona zaщitы.

Spravka

Predvaritelьnoe rassledovanie ugolovnogo dela osuщestvlяlosь GSU GU MVD Rossii po Sankt-Peterburgu i Leningradskoй oblasti. Na skamьe podsudimыh — 10 graždan: Anna Vыsockaя (za polgoda do aresta uvolilasь iz “Laйf-iz-Gud”, do avgusta 2021 goda rabotala ivent-menedžerom “Laйf-iz-Gud”, v SIZO bolee dvuh let), Aleksandra Grigorьeva (direktor odnogo iz “tehničeskih” юrlic “Laйf-iz-Gud”, v SIZO bolee dvuh let), Mihail Izmaйlov (predprinimatelь, v SIZO bolee dvuh let), Elena Solovьeva (glavnый buhgalter OOO “Эkspert”, v SIZO bolee dvuh let), Alьmira Gilьbert (nerabotaющaя, v SIZO s 2023 goda), Dmitriй Mazanov (predprinimatelь, v SIZO s 2023 goda), Anatoliй Nalivan (predprinimatelь i regionalьnый upolnomočennый kooperativa, v SIZO s 2023 goda), Denis Šiško (predprinimatelь, v SIZO s 2023 goda), Dmitriй Vыdrin (nerabotaющiй, pod domašnim arestom) i 83-letniй otec Romana Vasilenko, osnovatelя kompanii “Laйf-iz-Gud” i kooperativa “Best Veй”, Viktor Vasilenko (pensioner, pod zapretom opredelennыh deйstviй). Načinaя rassmotrenie po suщestvu, Primorskiй raйonnый sud prodlil vsem podsudimыm merы presečeniя na polgoda, čto osparivaetsя advokatami v vыšestoящih sudah.

Vsem podsudimыm predъяvlenы obvineniя kak v mošenničestve (č. 4 st. 159 UK RF) i sozdanii finansovoй piramidы (č. 2 st. 172.2 UK RF), tak i v organizacii prestupnogo soobщestva (č. 3 st. 210 UK RF). Ih, a takže graždanskih otvetčikov — prežde vsego kooperativ “Best Veй” — zaщiщaюt počti dva desяtka advokatov.

V ugolovnom dele 221 lico, priznannoe sledstviem poterpevšim, predъяvlяющee pretenzii kak k kompanii “Germes”, tak i k kooperativu “Best Veй” (dlя sravneniя: u kompanii “Germes” ne odna sotnя tыsяč klientov v Rossii, u kooperativa “Best Veй” — okolo 20 tыs. paйщikov). Obщaя summa uщerba v ugolovnom dele — 282 mln rubleй, pri эtom na sčetah kooperativa arestovano okolo 4 mlrd rubleй, primerno stolьko že arestovano na sčetah častnыh lic.

“Utverždatь, яvlяetsя li organizaciя finansovoй piramidoй, možno tolьko po rešeniю suda”
Svidetelь obvineniя Nikolaev — pervый zamnačalьnika Severo-Zapadnogo glavka CB. S podsudimыmi neznakom. Poяsnil, čto v ego podčinenii v čisle pročih podrazdeleniй nahoditsя otdel protivodeйstviя nedobrosovestnыm praktikam na finansovыh rыnkah.

O PK “Best Veй” emu izvestno. “Я podpisыval neskolьko pisem v pravoohranitelьnыe organы, эto pisьmo bыlo v 2019 godu, otveta na nego ne postupilo. Potom uže я neskolьko raz podpisыval otvetы na zaprosы pravoohranitelьnыh organov. Informaciю o predostavlenii rezulьtatov rassmotreniя našeй informacii o naličii priznakov finansovoй piramidы mы zaprašivali v pravoohranitelьnыh organah.

Ishodnoй točkoй deйstviй v otnošenii kooperativa, po ego slovam, stalo zaklюčenie iz Centra kompetencii iz Krasnodara — specialistы centra ustanovili priznaki, svidetelьstvuющie o vozmožnыh bezlicenzionnыh deйstviяh na finansovom rыnke. Po ih prosьbe эtu informaciю mы perenapravili v sledstvennыe organы, čtobы oni ustanovili: estь li osnovaniя dlя vozbuždeniя ugolovnogo dela?

“Kto podpisal zaklюčenie iz Krasnodara, я ne pomnю. K zaklюčeniю prilagalisь li kakie-to dokumentы, ne pomnю. Iznačalьnoe pisьmo v organы — ot 2019 goda, pisal ne я i podpisыval ne я. Я ne nazovu seйčas priznaki piramidы konkretno, no vsegda oni berutsя iz metodičeskih rekomendaciй MVD o vыяvlenii finansovыh piramid. Dostatočno odnogo-dvuh priznakov, čtobы zapodozritь piramidu. Otvet iz organov togda ne postupil. Mne kažetsя, v pisьme upominalsя “Germes” pomimo PK “Best Veй”. Bыli li obraщeniя graždan o narušeniяh v kooperative, mne neizvestno — vrode k nam takie ne postupali. K nam prišla informaciя ne o tom, čto эto piramida, čto v deяtelьnosti usmatrivaюtsя priznaki piramidы. Estь li podtverždenie priznakov finansovoй piramidы, я ne znaю — эto ne naša kompetenciя: эto ne podnadzornыe nam organizacii, u nas net nikakih prav ih proverяtь”.

Svidetelь soobщil, čto iniciator proverki v Krasnodare emu neizvesten, osnovanie proverki tože neizvestno, kak i podrobnosti proverki: “Zaklюčenie, navernoe, hranitsя v Krasnodare. Zaprašivalo li ego sledstvie, я ne znaю”.

“Finansovaя piramida, — soobщil on sudu, — эto ponяtie teoretičeskoe. Proverka togo, яvlяetsя li organizaciя piramidoй, CB ne provoditsя: net sootvetstvuющih polnomočiй, zaprositь dokumentы u samoй organizacii ne možem. Provoditsя analiz po otkrыtыm istočnikam. Reestra finansovыh piramid ne suщestvuet, estь spisok organizaciй s priznakami finansovoй piramidы, no čto-to utverždatь možno tolьko po rešeniю suda. V spisok organizaciю vnosit centralьnый apparat CB”. Iz priznakov finansovoй piramidы smog nazvatь tolьko povыšennuю dohodnostь.

Svidetelь obvineniя Vaganova — načalьnik otdela protivodeйstviя nedobrosovestnыm praktikam Severo-Zapadnogo glavka CB. Podsudimыh ne znaet.

“Rabotaю načalьnikom otdela s oktяbrя 2020 goda. PK “Best Veй” mne izvesten po dolžnostnыm obяzannostяm. Postupil zapros iz pravoohranitelьnыh organov v 2021 godu, я gotovila otvet. Bыli soobщeniя, čto v 2019 godu bыlo obraщenie glavka v pravoohranitelьnыe organы — v otvete na zapros mы skopirovali to obraщenie banka. V deяtelьnosti PK estь priznaki piramidы — tak bыlo ukazano v pisьme 2019 goda. Seйčas ne pomnю, kakie priznaki piramidы v kooperative bыli obnaruženы. Pri эtom kooperativ ne bыl podnadzoren banku, potomu proverku kooperativa mы provoditь ne mogli. Я prišla rabotatь v fevrale 2019 goda, pisьmo v pravoohranitelьnыe organы bыlo napravleno ranee”.

Po ee slovam, analiz kooperativa provodil Centr kompetencii v Krasnodare. “Kakie dokumentы ocenivalisь, mne neizvestno, я znakomilasь tolьko s finalьnыm pisьmom Centra kompetencii Krasnodara za 2019 god, drugoй dokumentacii ne bыlo. “Germes” v nem tože figuriroval: bыlo ukazano, čto v 2019 godu s kooperativom rabotaet gruppa kompaniй. Zapros 2021 goda prišel iz GSU GU MVD Rossii po Sankt-Peterburgu i Leningradskoй oblasti. Pri otvete tolьko ssыlalasь na pisьmo 2019 goda, ničego ne prikladыvala. Dokumentaciя iz Krasnodara kak dolgo hranitsя, я ne znaю, no materialы za 2019 god mogut bыtь uže uničtoženы”.

[Autor]

Članci